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28-05-2014 / by lucta/ category :

se convoca a los accionistas de lucta, s.a. a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle de can parellada, 28, montornès del vallès, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2014, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:

primero.- examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), e informe de gestión de lucta, s.a. y de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del consejo de administración durante el mencionado ejercicio. 

segundo.- aprobación de la retribución anual del consejo de administración. 

tercero.- nombramiento de la auditoría de cuentas de la compañía y del grupo consolidado. 

cuarto.- aprobación del acta de la junta general o nombramiento de interventores al efecto. 

los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

montornés del vallès, a 28 de mayo de 2014. el secretario del consejo de administración, d. antonio lucas torrescasana.