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20-05-2015 / by lucta/ category :

se convoca a los accionistas de lucta, s.a. a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle de can parellada, 28, montornès del vallès, a las 11:00 horas del día 25 de junio de 2015, en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del orden del día: 

primero.- examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), e informe de gestión de lucta, s.a. y de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del consejo de administración durante el mencionado ejercicio. 

segundo.- modificación de los artículos 32, 33 y 34 de los estatutos sociales y aprobación del importe máximo de la remuneración anual. 

tercero.- nombramiento de la auditoría de cuentas de la compañía y del grupo consolidado. 

cuarto.- aprobación del acta de la junta general o nombramiento de interventores al efecto. 

los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad. 

asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe del consejo de administración sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 

montornès del vallès, a 20 de mayo de 2015. el secretario del consejo de administración, d. antonio lucas torrescasana.