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25-05-2016 / by lucta/ category :

se convoca a los accionistas de lucta, s.a. a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle de can parellada, 28, montornès del vallès, a las 10:00 horas del día 28 de junio de 2016, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:

primero.- examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), e informe de gestión de lucta, s.a. y de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión del consejo de administración durante el mencionado ejercicio.

segundo.- nombramiento de la auditoría de cuentas de la compañía y del grupo consolidado.

tercero.- refundición de los estatutos sociales.

cuarto.- aprobación del acta de la junta general o nombramiento de interventores al efecto.

los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

montornès del vallès, a 24 de mayo de 2016. por el consejo de administración, el secretario d. antonio lucas torrescasana.