lucta – aromas, fragancias, zootecnia.-捕鱼游戏

31-05-2021 / by lucta/ categoría :

de conformidad con lo acordado por el consejo de administración en la reunión celebrada el pasado 31 de mayo de 2021, mediante la presente convoco a los accionistas de lucta, s.a. (la “sociedad”) a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en las instalaciones de la división de fragancias de la compañía, sitas en granollers (barcelona), carrer galileo galilei, 41, a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2021, en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:

primero.- examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

segundo.- examen y aprobación, en su caso, del informe separado de información no financiera consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

tercero.- aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el mencionado ejercicio.

cuarto.- nombramiento del auditor de cuentas anuales individuales.

quinto.- nombramiento del auditor de cuentas anuales consolidadas.

sexto.- fijación de la retribución anual máxima de los consejeros.

séptimo.- ratificación y, en su menester, aprobación de la distribución de la retribución percibida por los consejeros.

octavo.- delegación de facultades.

los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión, el informe separado de información no financiera consolidado, así como los informes de auditoría de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado y el informe del prestador de servicios independiente de verificación.

montornès del vallès, a 31 de mayo de 2021. el secretario del consejo de administración, d. miguel trías sagnier.