lucta – flavors, fragrances, feed additives.-捕鱼游戏

22-05-2020 / by lucta/ category :

de conformidad con lo acordado por el consejo de administración en la reunión celebrada el pasado 22 de mayo de 2020, mediante la presente convoco a los accionistas de lucta, s.a. (la “sociedad”) a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el principal establecimiento de la compañía, sito en montornés del vallés (barcelona), carrer de can parellada, 28, a las 10:00 horas del día 2 de julio de 2020, en primera convocatoria y el día 3 de julio de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:

primero.- examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

segundo.- examen y aprobación, en su caso, del informe separado de información no financiera consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

tercero.- aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el mencionado ejercicio.

cuarto.- delegación de facultades.

los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión, el informe separado de información no financiera consolidado, así como los informes de auditoría de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado y el informe del prestador de servicios independiente de verificación.

montornès del vallès, a 22 de mayo de 2020. el secretario del consejo de administración, d. miguel trias sagnier.