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16-05-2019 / by lucta/ category :

de conformidad con lo acordado por el consejo de administración en la reunión celebrada el pasado 16 de mayo de 2019, mediante la presente convoco a los accionistas de lucta, s.a. (la “sociedad”) a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle serrano, 110, 1º (despacho 2) de madrid, a las 11:00 horas del día 26 de junio de 2019, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:

primero.- examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

segundo.- examen y aprobación, en su caso, del informe separado de información no financiera consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

tercero.- aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el mencionado ejercicio.

cuarto.- renovación del cargo como consejero de grupo inversor para el desarrollo, s.l.u.

quinto.- renovación del cargo como consejero de eggs port outsourcing, s.l.

sexto.- renovación del cargo como consejero de desarrollo de investigaciones para la industria, s.l.

séptimo.- renovación del cargo como consejero de desarrollo de técnicas modernas, s.l.

octavo.- renovación del cargo como consejero de d. josé luís noguer figuerol.

noveno.- delegación de facultades.

los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y los informes de auditoría de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

madrid, a 16 de mayo de 2019. el secretario del consejo de administración, d. miguel trias sagnier.